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借款有限公司-辉县市亨泰建材有限责任公司在辉县农商行借款800万元

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2017年6月30日,河南省輝縣市人民法院(2017)豫0782執10號執行裁定書載明:經本院多次查找,未發現被執行人輝縣市同濟貿易有限公司、輝縣市亨泰建材有限責任公司可供執行的財產線索,致使該案暫無法執結。

輝縣亨泰建材800萬貸款逾期已超四年

2013年7月2日,王橫某急需資金向焦欣X借款10萬元;

2015年1月7日,婁淵X借給亨泰公司15萬元;

2016年11月12日,河南省輝縣市人民法院(2016)豫0782執1245號執行裁定書載明:執行期間,本院已對該公司在輝縣市工商行政管理局登記的機器設備予以查封。現雙方正在協商中,致使該案暫無法執結。

2015年9月16日,輝縣市人民法院向亨泰建材送達執行通知書,責令其限期償還王永X借款本金809.0466萬,利息36.6767萬元;

2013年12月24日,輝縣農商行吳村支行與輝縣市同濟貿易有限公司簽訂流動資金借款合同,借款金額為300萬元,月利率為10.85‰,借款期限自2013年12月24日至2014年12月24日。同日輝縣農商行與亨泰建材簽訂保證合同一份,由亨泰建材提供連帶責任保證,保證期間為主債務履行期屆滿之日後二年止,保證範圍包括主合同項下的債務本金、利息、逾期利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟費、律師費等債權人實現債權的一切費用。同濟貿易的股東任國成、白素琴,亨泰建材的股東王橫X、陳建X分別出具了個人連帶責任承諾書,承諾本人願意承擔個人連帶償還責任。合同簽訂后,輝縣農商行依約將300萬元支付給了同濟貿易。合同到期后同濟貿易拒不按約歸還,亨泰建材、任國X、白素X、王橫X、陳建X拒不承擔連帶保證責任。按上述雙方約定的利率計算,從2013年12月24日至2016年1月10日,本金300萬元的利息為101.773萬元。

據亨泰公司的會計李應某的證言證實,亨泰公司主營粉煤灰增壓磚。公司的法定代表人是王橫X,公司總經理是陳某。陳某負責公司的生產、經營和管理,也包括資金調度。2010年左右亨泰公司營銷狀況不錯,現在已經瀕臨倒閉了。亨泰建材公司在輝縣農村信用社有貸款,累計還舊借新換了好多次手續,最後還剩800萬元貸款無力償還本金和利息。

2014年7月25日,輝縣市人民法院向被執行人輝縣市亨泰建材有限責任公司、輝縣市遠大紡織有限公司送達了執行通知書,責令二被執行人限期給付尹伯X借款172萬元;

2012年8月21日,封慧X、王橫X夫妻向常志X借款10萬元;

輝縣農商行依據生效的河南省輝縣市人民法院(2015)輝民金初字第190號民事判決書,於2016年3月21日申請執行,河南省輝縣市人民法院於2016年3月24日向隆生銅業、亨泰建材、劉文X、郭立X等四被執行人送達了執行通知書,責令被執行人河南隆生銅業有限公司應於該判決生效后十日內償還輝縣農商行借款本金3400000元、利息282333.83元(計算至2015年8月20日止),及自2015年8月21日起至本金還清之日止按雙方約定的逾期利率計算的利息,加倍支付遲延履行期間的債務利息,承擔訴訟費18129元、執行費39405元。

對輝縣市亨泰建材有限責任公司在輝縣市工商行政管理局登記的編號為201400150527號動產抵押登記書中載明的機器設備准予採取拍賣、變賣等方式依法變價,河南輝縣農村商業銀行股份有限公司對變價后所得款項在借款本金、利息及違約金等抵押債權範圍內優先受償。

那麼,輝縣市亨泰建材有限公司及其股東是否還有其他金融機構借款或民間借貸呢?

2015年4月22日王偉X借給亨泰公司1萬元、2015年5月16日借給亨泰公司2萬元、2015年5月18日借給亨泰公司2萬元,共計借給亨泰公司5萬元;

據陳某的證言證實,輝縣市亨泰建材有限責任公司成立於2009年,工商登記的股東為陳某和王橫X。亨泰建材在經營過程中先後向輝縣信用社貸過好幾筆款,先是貸款300萬元,後來企業擴建生產線在歸還了300萬貸款后,又向信用社貸款900萬元,根據生產經營情況還舊借新歸還了100萬貸款,還剩800萬元貸款未還。趙某某當時是輝縣信用社的副主任,陳某因亨泰建材在輝縣信用社有貸款而結識趙某某。

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被執行人輝縣市亨泰建材有限責任公司、劉文X、郭立X承擔連帶清償責任。逾期未履行。

2014年8月15日,中原銀行輝縣支行與亨泰建材簽訂銀行承兌協議,約定亨泰建材向中原銀行輝縣支行申請辦理1700萬元銀行承兌匯票,並提供1190萬元保證金,敞口金額為510萬元;

2011年8月27日,封慧X、王橫X夫妻向張巧X借款10萬元;2012年9月7日,又向張巧X借款5萬元;

2012年12月20日、24日,亨泰建材因經營需要向輝縣市騰源紡織有限公司借款合計200萬元;

河南省新鄉縣人民法院(2018)豫0721刑初4號刑事判決書載明:2010年,趙某某利用其擔任輝縣市農村信用合作聯社(以下簡稱輝縣信用社)副主任的職務便利,分別在獲嘉縣亢村鎮家中以及下鄉途中收受輝縣市亨泰建材有限責任公司(以下簡稱亨泰公司)陳某現金共計30萬元,併為該公司辦理貸款提供便利。趙某某犯非國家工作人員受賄罪,判處有期徒刑二年,違法所得人民幣72.9萬元及本田汽車一輛予以追繳。

2013年9月1日,王橫X向新鄉市輝普化工科技有限公司借款100萬元;

2015年5月1日,郭韓X借給亨泰公司2萬元;

亨泰建材總經理陳某行賄輝縣信用社副主任

2015年4月23日、4月27日呂新X分別借給亨泰公司1萬元,同年5月8日借給亨泰公司2萬元,共計4萬元;

綜上,輝縣市亨泰建材有限責任公司欠輝縣農商行貸款800萬元,還須承擔連帶清償640萬元及利息。

2012年12月13日,河南省鄭州市中原區人民法院裁定劃撥被執行人輝縣市XX紡織有限公司、劉風X、輝縣市亨泰建材有限責任公司、王橫X銀行存款171.5萬元。

2014年4月4日,中原銀行輝縣支行與亨泰建材簽訂編號為738D2014D0001的《借款合同》,合同約定亨泰建材向中原銀行輝縣支行借款600萬元;

2017年6月8日,中國裁判文書網發佈(2016)豫0702刑初466號刑事判決書,載明:2013年5月份,被告人王某某在新鄉市開發區化工路新飛花園大門西側7號接手新鄉市開源高盛投資諮詢有限公司,任該公司法定代表人。被告人王某某以月息1.5%-2%的高息為誘餌,在未經有關部門批准的情況下,採用口口相傳的方式在新鄉市非法吸收公眾存款,然後將非法吸收的資金用於其實際控制的輝縣市亨泰建材有限責任公司的生產經營等活動。經審計:截止2015年1月30日,被告人王某某通過新鄉市開源高盛投資諮詢有限公司累計非法吸收公眾存款4067000元,返還本金152499.66元,支付利息513662元。案發後,被告人王某某歸還部分投資群眾投資款,截至目前,造成損失約322.11萬元。河南省新鄉市紅旗區人民法院依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,第六十七條第一款,第六十四條、第五十二條、第五十三條之規定,判決被告人王某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年(刑期至2020年5月1日止),並處罰金人民幣五萬元;違法所得322.11萬元依法予以追繳,不足部分責令退賠,返還各集資參与人。

2014年5月28日,輝縣市亨泰建材有限責任公司在輝縣農商行借款800萬元,利率9.45‰,到期日為2015年5月27日。亨泰建材以自有機器設備為該筆貸款提供抵押,抵押日期為2014年5月27日,登記編號為201400150527。該筆貸款到期后,經輝縣農商行多次催要,亨泰建材拒不按約歸還。此後,輝縣農商行申請法院裁定拍賣或變賣亨泰建材公司抵押給輝縣農商行所有的機器設備。拍賣、變賣所得由輝縣農商行在800萬元借款本金及800萬元本金所產生的利息等債權範圍內優先受償。 亨泰建材公司未提異議。

2011年5月10日,封慧X、王橫X夫妻向劉X借款10萬元;2012年9月12日,又向劉X借款20萬元;

另,河南省輝縣市人民法院於2017年11月8日判亨泰建材對河南隆生銅業有限公司應償還中原銀行輝縣支行的借款本金900萬元及利息306.93634萬元承擔連帶清償責任。

2014年12月15日,輝縣農商行與河南隆生銅業有限公司簽訂流動資金借款合同,輝縣農商行為貸款人,隆生銅業公司為借款人,約定借款金額為340萬元整,借款用途為購廢銅,期限為自2014年12月15日起至2015年12月15日止;月利率為10.75‰;按月結息,結息日固定為每月的第20日;借款人違反本合同任一約定或違反任何法定義務,貸款人有權宣布貸款立即到期,逾期借款人立即償還本合同項下所有到期及未到期債務的本金、利息和費用。同日,輝縣農商行又與亨泰建材公司簽訂保證合同,輝縣農商行為債權人,亨泰建材公司為保證人,約定亨泰建材公司為輝縣農商行與隆生銅業公司簽訂的借款合同提供保證擔保,保證範圍包括主合同項下的債務本金、利息、逾期利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟費、律師費等債權人實現債權的一切費用;保證方式為連帶責任保證;保證期間為主債務履行期屆滿之日後兩年止。

2016年6月15日,輝縣市人民法院向亨泰建材送達執行通知書,責令其限期給付劉洋X借款本金350萬元;

2014年10月10日,劉文X、郭立X曾分別向河南輝縣農村商業銀行股份有限公司出具個人連帶責任承諾書,均承諾,河南隆生銅業有限公司向河南輝縣農商行申請貸款340萬元,用途購廢銅,期限12個月,本人自願承擔連帶保證責任,擔保期間為借款到期之日起兩年,擔保範圍包括全部貸款本息、貸款人實現債權的各項費用等。。輝縣農商行依約將340萬元借款本金支付給了隆生銅業公司。截止2015年8月20日,隆生銅業公司支付輝縣農商行利息19812.84元,尚欠利息282333.83元未支付。亨泰建材公司、劉文X、郭立X均未履行連帶責任保證義務。劉文X為隆生銅業法定代表人,郭立X為劉文X之夫。

實際上,有關法律文書記載亨泰建材及其實際控制人王某某早在2011年即已涉訴民間借貸糾紛:

河南省輝縣市人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十八條、第一百九十六條,第一百九十七條,《中華人民共和國物權法》第一百八十七條、第一百九十五條之規定,裁定如下:

由上可見,亨泰建材及其實際控制人王橫X自2011年就涉足民間借貸,且糾紛不斷,那麼河南輝縣農村商業銀行股份有限公司在向輝縣市亨泰建材有限責任公司發放貸款的貸前調查、貸中審查、貸后檢查如何呢?貸款資金的流向又是如何監管的?

2014年4月份,亨泰建材向王艷X借款200萬元;

亨泰建材實控人犯非法吸收公眾存款罪

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